Curso de Curta Duração
O curso é fruto de uma parceria entre o Insper e o IPLD e atende a uma demanda de diretores estatutários que assumem a responsabilidade pelos programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro das instituições reguladas pelo Banco Central (Circular Bacen 3879, de Out. de 2020), pela CVM (ICVM 617/Out. 2020), pela SUSEP (Circular SUSEP 612/Mai 2021) e pelo próprio COAF (Resolução COAF 36/Jun 2021).
No curso Compliance: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo você obterá uma visão prática e conceitual dos mecanismos e procedimentos de PLDFT que as instituições expostas a riscos de PLDFT devem implantar (Avaliação Interna de Risco LDFT, Políticas e Manuais, procedimentos de KYC/P/E, histórico de avaliações de operações e situações suspeitas e de comunicações ao COAF e relatório de efetividade), o capacitando a atuar de forma concreta para a melhoria das políticas, dos procedimentos e da gestão de pessoas em relação a estes riscos.
O curso é oferecido para empresas reguladas (sujeitas à regulação do BACEN, CVM, SUSEP e COAF). Foco nos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de imóveis, de bens de luxo, de intermediação de direitos de transferência de atletas e artistas, e de produtos de alto valor de origem animal ou vegetal.
Pré-requisitos
Desejável formação superior completa.
O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:
A apresentação incompleta dos documentos impede a realização da matrícula. Se tiver alguma pendência ou inconsistência na documentação, entraremos em contato pelo telefone ou e-mail para orientar sobre o reenvio dos documentos.
| Forma de pagamento** | Valor para matrícula antecipada – EB 2021* | Valor com desconto para Alumni | Valor integral do curso |
|---|---|---|---|
| À vista (boleto ou cartão) | R$ 5.656,50 | R$ 4.713,75 | R$ 6.285,00 |
| Em até 10 parcelas (cartão de crédito) | R$ 565,65 | R$ 471,37 | R$ 628,50 |
*EB (10% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.
**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).
Observação: valores válidos até 31 de dezembro de 2021. Sujeito a reajustes a partir de 1 de janeiro de 2022.
O Projeto Aplicado consiste no desenvolvimento de um plano de melhorias de processos e procedimentos relacionados à PLDFT na empresa que o participante atua, de forma personalizada.
Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores
Para mais informações acesse o protocolo de retorno.
