Curso de Curta Duração
O curso é fruto de uma parceria entre o Insper e o IPLD e atende a uma demanda de diretores estatutários que assumem a responsabilidade pelos programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro das instituições reguladas pelo Banco Central (Circular Bacen 3879, de Out. de 2020), pela Resolução CVM n.º 50, pela SUSEP (Circular SUSEP 612/Mai 2021) e pelo próprio COAF (Resolução COAF 36/Jun 2021).
No curso Compliance: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo você obterá uma visão prática e conceitual dos mecanismos e procedimentos de PLDFT que as instituições expostas a riscos de PLDFT devem implantar (Avaliação Interna de Risco LDFT, Políticas e Manuais, procedimentos de KYC/P/E, histórico de avaliações de operações e situações suspeitas e de comunicações ao COAF e relatório de efetividade), o capacitando a atuar de forma concreta para a melhoria das políticas, dos procedimentos e da gestão de pessoas em relação a estes riscos.
O curso é oferecido para empresas reguladas (sujeitas à regulação do BACEN, CVM, SUSEP e COAF). Foco nos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de imóveis, de bens de luxo, de intermediação de direitos de transferência de atletas e artistas, e de produtos de alto valor de origem animal ou vegetal.
Pré-requisitos
Desejável formação superior completa.
Acesse o processo seletivo e documentação para mais informações.
Forma de pagamento** | Valor para matrícula antecipada – EB 2021* | Valor com desconto para Alumni | Valor integral do curso |
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À vista (boleto ou cartão) | R$ 6.142,50 | R$ 5.118,75 | R$ 6.825,00 |
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) | R$ 614,25 | R$ 511,87 | R$ 682,50 |
*EB (10% de desconto) para matrículas antecipadas: no formato Live Learning, em até 15 dias antes do início das aulas. Para as turmas presenciais, em até 25 dias antes do início das aulas.
**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Desconto de 5% concedido para pagamento à vista (não cumulativo com EB e alumni).
O Projeto Aplicado consiste no desenvolvimento de um plano de melhorias de processos e procedimentos relacionados à PLDFT na empresa que o participante atua, de forma personalizada.
Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores